Kedy a ako prebieha pravidelné overovanie identifikácie KÚV?

Zákon ukladá oprávnenej osobe povinnosť vykonávať priebežné overovanie identifikácie konečného užívateľa výhod. Táto povinnosť sa realizuje v súvislosti s tzv. verifikačnými udalosťami, ktorými sú:
1. podanie návrhu na zápis zmeny konečného užívateľa výhod,
2. zápis oprávnenej osoby do registra,
3. k 31. decembru kalendárneho roka,
4. v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou, a to nie skôr ako päť dní pred uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou,
5. v súvislosti s plnením zo zmluvy, ktorého hodnota prevyšuje v úhrne 1 000 000 eur za 30 dní, a to nie skôr ako päť dní pred plnením zo zmluvy.
Za správnosť údajov zapísaných v registri, identifikáciu konečného užívateľa výhod a overovanie identifikácie konečného užívateľa výhod zodpovedá partner verejného sektora a oprávnená osoba zapísaná v registri.
Overovanie identifikácie KÚV podľa bodu 1 sa vykoná v spojitosti s podaním návrhu na prvý zápis PVS do registra. Overovanie identifikácie KÚV podľa bodov 2 a 3 sa vykoná v spojitosti s podaním návrhu na zmenu zapísaných údajov v registri. Overovanie identifikácie KÚV podľa bodov 4, 5 a 6 sa vykoná prostredníctvom na to určenej elektronickej služby „Overenie identifikácie konečného užívateľa výhod“.